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信威集團:發展戰略管理製度

 

 
來源:上交所
 
北京信威通信科技集團股份有限發展戰略管理製度
 
第一章 總則
 
第一條 為了促進北京信威通信科技集團股份有限(以下簡稱“”)增強核心競爭力和可持續發展能力,適應經營規模不斷壯大和加快發展的需要,規範發展戰略的製定和決策程序,保證戰略目標的實現,根據國家有關法律法規和《企業內部控製基本規範》,特製定本製度。
 
第二條 戰略管理是指對企業戰略進行製定、選擇、實施和控製、評價,直到達到戰略目標的全過程。戰略管理過程主要包括三個階段:戰略製定、戰略實施、戰略評價。
 
第二章 戰略管理的組織及職能
 
第三條 股東大會和董事會是的戰略決策機構,負責提出的使命和願景;審議及調整發展戰略方案,決定發展戰略的相關重大事項。
 
第四條 董事會下設戰略委員會,負責發展戰略的擬製和管理工作,履行相應職責,具體職責範圍和議事規程詳見《董事會戰略委員會工作細則》。
 
第五條 戰略委員會設立戰略規劃工作小組,由高級管理人員、外部專家和主要子、職能部門負責人組成,總裁擔任組長。戰略規劃工作小組的工作職責是:
 
(一)組織製訂發展戰略的具體管理製度;
 
(二)組織編製發展戰略方案初稿;
 
(三)根據實際情況,對發展戰略提出調整方案初稿;
 
(四)負責協調各部門及各子、分發展戰略日常管理工作以及其他相關工作;
 
(五)組織相關職能部門開展對發展戰略重要問題的研究;
 
(六)追蹤、監督發展戰略規劃的實施情況。
 
戰略管理部門負責戰略規劃工作小組的辦公支持和服務。
 
第三章 發展戰略的製定與審核的程序
 
第六條 在充分調查研究、科學分析預測和廣泛征求意見的基礎上製定戰略目標和戰略規劃。在製定發展戰略過程中,應綜合考慮宏觀經濟政策、國內外市場需求變化以及技術發展趨勢、行業及競爭對手狀況、可利用資源水平和自身優勢與劣勢等影響因素。
 
第七條 發展戰略規劃可分為長期(五年至十年)和中期(三年至五年),可根據實際需要確定。
 
第八條 發展戰略規劃及年度計劃具體製定與審核流程:
 
(一)在編製年度內,董事會根據內外部環境和製定戰略的相關要求,提出的使命和願景,明確的戰略發展方向;
 
(二)依據確定的戰略發展方向,戰略規劃工作小組編製發展戰略規劃初稿,並提交董事會戰略委員會審議;
 
(三)戰略委員會對發展戰略規劃初稿進行審議後,形成提案提交董事會審批,由董事會、股東大會最終確定整體發展戰略;
 
(四)根據批準的發展戰略規劃,戰略規劃工作小組在重點關注其全局性、長期性的前提下,分解發展戰略規劃,編製年度計劃。發展戰略規劃是年度計劃的總體指導,年度計劃是發展戰略規劃的具體實施。
 
第四章 發展戰略的內容
 
第九條 發展戰略規劃主要有以下內容:
 
(一)發展環境分析與發展戰略:對內外部環境、現有核心業務的市場前景、經營狀況、核心競爭力作出係統分析和綜合評價,提出發展戰略;
 
(二)整體發展戰略規劃:分析並確定願景、使命、價值觀、現有業務和規劃業務的戰略定位、發展目標及業務組合選擇;
 
(三)核心業務發展戰略規劃:分析並確定核心業務的發展策略、盈利模式、營銷策略、競爭策略和支持體係;
 
(四)實現發展戰略的措施規劃:分析並確定營銷措施規劃、研發措施規劃、新業務發展措施規劃、人力資源發展措施規劃等,該部分內容界定每一措施的目標、時間進度和措施步驟;
 
(五)財務指標規劃:對整體和各核心業務未來的關鍵業績指標進行係統分析和設定,確定實現戰略發展規劃的資金保障規劃。
 
第五章 發展戰略的實施、評估和調整的程序
 
第十條 根據發展戰略規劃,將發展戰略規劃按年度目標進行分解、落實,編製年度計劃。
 
第十一條 重視發展戰略的宣傳貫徹,通過內部各層級會議和教育培訓等有效方式,將發展戰略及其分解落實情況傳遞到內部各管理層級和全體員工。並通過組織結構調整、人員安排、薪酬調整、財務安排、管理變革等配套措施,保證發展戰略的順利實施。
 
第十二條 戰略委員會加強對發展戰略實施情況的監控,收集和分析相關信息,對於明顯偏離發展戰略的情況,及時報告董事會。
 
第十三條 由於經濟形勢、產業政策、技術進步、行業狀況以及不可抗力等因素發生重大變化,確實需要對發展戰略規劃作出調整的,由戰略規劃工作小組組織相關部門起草調整方案,經董事會戰略委員會研究論證、質詢、修改後,提交董事會審議批準。
 
第十四條 每個發展戰略規劃實施完成後,戰略委員會對該戰略規劃實施情況進行總結並報董事會審議後備案,作為下一個發展戰略規劃製訂的參考。
 
第六章 附則
 
第十五條 本製度經董事會審議通過後生效並實施,修改時亦同。本製度由董事會負責解釋。
 
第十六條 本製度接受中國法律、法規、中國證券監督管理委員會或其授權機構公布的規範性文件、上市地交易所的有關規則以及本章程的約束,若有衝突,應予及時調整。本製度未列明之事項,以章程為準。